Przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątku pochodzącego z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł
| Czas trwania: | 3 godziny |
| Termin szkolenia: | 2010-10-02 - 2010-10-02 |
| Lokalizacja: | Katowice |
Opis szkolenia
Korzyści dla uczestników: Poszerzenie wiedzy z zakresu regulacji prawnych w zakresie instrumentów finansowych, różnorodnych instrumentów pochodnych oraz prezentacji instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym.Nabycie praktycznych umiejętności ewidencji i wyceny instrumentów finansowych w świetle obowiązującej Ustawy o Rachunkowości.
Adresaci szkolenia: - pracownicy komórek ds. bezpieczeństwa, kontroli wewnętrznej, audytu, departamentów prawnych, kredytowych, zarządzania siecią;
- osoby prowadzące bieżącą analizę transakcji;
- pracownicy bezpośrednio obsługującym klientów instytucji obowiązanych.
Cele szkolenia: Przedstawienie podstaw prawnych regulujących przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątku pochodzącego z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł.
Omówienie i wyjaśnienie istotnych kwestii związanych z tym zagadnieniem, m. in. wymagań, obowiązków i uprawnień oraz sankcji karnych, jak i przedstawienie tematu w świetle prawa podatkowego.
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu: certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.
Dodatkowe informacje: W trakcie trwania szkolenia, uczestnicy otrzymują wszystkie niezbędne materiały edukacyjne. Cena szkolenia obejmuje także serwis kawowy .
Pokaż program szkolenia
1. Ogólna prezentacja znowelizowanej ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (j.t. Dz. U z 2003r. Nr 153 poz.1505). Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
2. Uprawnienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).
3. Rodzaj informacji gromadzonych przez GIIF i udostępnianie.
4. Rodzaje instytucji obowiązanych.
5. Współpraca GIIF z instytucjami obowiązanymi, jednostkami współpracującymi i zagranicznymi jednostkami analityki finansowej.
6. Obowiązki i uprawnienia instytucji obowiązanych w zakresie analizowania, zbierania i przekazywania informacji (wewnętrzne procedury, środki bezpieczeństwa finansowego i analiza ryzyka, analiza i rejestracja transakcji).
7. Kontrola instytucji obowiązanych.
8. Charakterystyka oraz metody prania pieniędzy.
9. Analiza transakcji podejrzanych na konkretnych przykładach.
10. Problematyka opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodu a proceder prania pieniędzy.
11. Problematyka odpowiedzialności karnej- sankcje administracyjne i karne.
 |
Katarzyna Pędziwiatr
tel. 32 3530926
kom. 501380880 |
Zobacz więcej
Zobacz więcej