Nowe obowiązki biur rachunkowych, czyli jak przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
| Czas trwania: | 4 godziny |
| Termin szkolenia: | 2010-09-22 - 2010-09-22 |
| Lokalizacja: | Katowice |
Opis szkolenia
Korzyści dla uczestników:Uczestnik zapozna się z charakterystyką ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, obowiązkami doradców podatkowych oraz księgowych (podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych) w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zostaną ustalone wewnętrzne procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Ponadto:
Określenie sposobu wykonywania środków bezpieczeństwa finansowego, Określenie sposobu analizy i oceny ryzyka, Określenie sposobu rejestracji transakcji, Określenie sposobu przekazywania informacji o transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Określenie sposobu przechowywania informacji. Umiejętność rozpoznania transakcji podejrzanych. Pozostałe obowiązki: - wyznaczenie osób odpowiedzialnych w danej instytucji za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, - zapewnienie udziału pracowników wykonujące obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dot. tych obowiązków, - obowiązek poddania się kontroli wypełniania przez instytucję obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, - przeprowadzanie bieżącej analizy transakcji wraz z ich udokumentowaniem. Podobieństwa i różnice między „brudnymi pieniędzmi”, a nieujawnionymi źródłami dochodu.
Adresaci szkolenia: - właściciele i pracownicy biur rachunkowych, - kancelarie doradztwa podatkowego, - podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, które zgodnie ze znowelizowaną ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zostały zobowiązane do informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzanych transakcjach, - biegli rewidenci.
Cele szkolenia: 23 kwietnia 2010 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U nr 46 z 2010 r., poz. 296). Ustawa nałożyła na doradców podatkowych oraz przedsiębiorców w tym podmioty prowadzące usługowo księgi rachunkowe szereg zadań związanych z zapobieganiem przestępstwom księgowym, podatkowym, czy też operacjom finansowym mogącym służyć do prania pieniędzy. Obowiązki te koncentrują się głównie na rejestracji i raportowaniu do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o transakcjach ponad progowych, o wartości ponad 15 tysięcy EURO jak i o transakcjach (tzw. podejrzanych), które mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu bez względu na jej wartość i charakter. W celu realizacji tych obowiązków ustawa nakłada ustalenie i stosowanie wewnętrznych procedur w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Procedura powyższa musi obejmować m.in. określenie tzw. środków bezpieczeństwa finansowego i określenie sposobu analizy i oceny ryzyka. Skutkować to winno wychwyceniem przestępstwa „prania pieniędzy”. Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu: certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości. Dodatkowe informacje: W trakcie trwania szkolenia, uczestnicy otrzymują wszystkie niezbędne materiały edukacyjne. Cena szkolenia obejmuje także serwis kawowy.
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu: certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości
Dodatkowe informacje: W trakcie trwania szkolenia uczestnicy otrzymają niezbędne materiały szkoleniowe. W cenę wliczony jest również lunch oraz serwis kawowy.
Pokaż program szkolenia
1. Ogólna prezentacja znowelizowanej ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (j.t. Dz. U z 2003r. Nr 153 poz.1505). Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
2. Uprawnienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).
3. Rodzaj informacji gromadzonych przez GIIF i udostępnianie.
4. Rodzaje instytucji obowiązanych.
5. Współpraca GIIF z instytucjami obowiązanymi, jednostkami współpracującymi i zagranicznymi jednostkami analityki finansowej.
6. Obowiązki i uprawnienia instytucji obowiązanych w zakresie analizowania, zbierania i przekazywania informacji (wewnętrzne procedury, środki bezpieczeństwa finansowego i analiza ryzyka, analiza i rejestracja transakcji).
7. Kontrola instytucji obowiązanych.
8. Charakterystyka oraz metody prania pieniędzy.
9. Analiza transakcji podejrzanych na konkretnych przykładach.
10. Problematyka opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodu a proceder prania pieniędzy.
11. Problematyka odpowiedzialności karnej- sankcje administracyjne i karne.
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma projekt wewnętrznej procedury
 |
Katarzyna Pędziwiatr
tel. 32 3530926
kom. 501380880 |
Zobacz więcej
Zobacz więcej